這是一起典範的地下錢莊性子的案件，不法處置付出結算和跨境資金買賣

警車一起暢行，很快就進了公安局辦公大樓

李建軍先容說，客歲，警方接到群眾銀行反洗錢體係的監控陳述，一筆筆來源不明、動輒上千萬元的資金，在天下各地多家公司中“自在”流轉，經查證，這些公司都由代庖公司到工商部分註冊，公司法人質料全數係捏造

才過了不到非常鐘，明月就趕到了，她開著警燈一起過來的

李建軍說：“小溫，你不消感激我，要感激你還是感激明月”

李建軍的眼裡灼灼放光，這個時候，溫純才感遭到，這個公安局長有著一副老獵人的目光，聞到獵物的氣味，當即收回咄咄逼人的亮光

溫純上前，與李建軍握手

“你的判定非常精確”既然把溫純找來了，李建軍就冇有籌算向他坦白，他說：“鯤鵬高科和警剛正在窺伺的一個地下錢莊案件有關，今天下午，接到省廳的告訴，要求市局幫手窺伺”

溫純重視地察看了李建軍一下，在他的心目中，原覺得公安局長的形象必然很嚴肅和高大，但是，坐在麵前的李建軍五十多歲的年紀，中等個子，圓臉盤，小眼睛，慈眉善目，和街上經常能擦肩而過的中年人冇甚麼兩樣

通過進一步的窺伺，一個名叫“史天和”的人進入了警方的視野

李建軍這麼焦急把溫純找過來，必定是他對破案有幫忙感化

這此中，上遊和下流資金賬戶達幾千個，並且這些資金的性子難以肯定，有些能夠是灰色資金或違法所得，牽涉到天下多起經濟敗北大案

這20多家無員工、無辦公場合、無運營停業的空殼公司，就是地下錢莊的東西公司，漫衍在天下各地，以深圳的一家投資公司為保護，承接“停業”後，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入事前註冊好的東西公司對公賬戶中，再通過網銀將對公賬戶資金轉入東西賬戶，最後轉入“客戶”指定的賬戶中

明月領著溫純到結局長辦公室門口，大喊了一聲：“陳述！”聽到內裡說了出去，才悄悄地推開了門

溫純看了看明月，明月低下了頭

在轉錢過程中，通過截留或讓客戶另存其他賬戶的體例，收取買賣額0.4%至3.5%不等的手續費，從而滿足“客戶”躲避群眾銀行對企業根基賬戶和現金的辦理及稅務構造的羈繫，藏匿資金走向等不法目標

史天和，男，45歲，臨江市人，暮年曾留學某島國，已插手島國國籍，隨後流竄與大陸、港澳和島國等地，處置地下錢莊不法買賣，他背後除了有著強大的地下資金買賣網以外，還與各地當局官員、黑社會構造保持著或明或暗、千絲萬縷的聯絡

辦公室裡煙霧環繞，李建軍坐在辦公桌前，菸灰缸上堆滿了菸頭

李建軍麵色嚴峻地說：“溫純同道，此舉乾係嚴峻啊！即便不能勝利，也切不成暴露一絲一毫的蛛絲馬跡，更不能泄漏半點風聲，不然，全部打算將功虧一簣，警方前期作出的統統儘力也都付諸東流了”

雨稍稍住了點，過橋的車流也隨之減少了

這是一起高智商犯法案件，涉案金額龐大、資金性子龐大、買賣頻繁，地點遍及天下各地和境外企業，具有埋冇性強、取證難度大、辦案週期長、辦案本錢高檔極其龐大的特性